海外丨币安CEO赵长鹏承认洗钱，与美国司法部达成和解协议

Original 崔老师有很多人咨询

2024-09-22

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2017年，赵长鹏成立了币安控股有限公司（Binance.com），他在期货交易上的经验也派上了用场。通过首次代币发行，币安筹集了1500万美元的资金。

凭借着极快的交易响应速度、50%的交易费用折扣，币安在短短八个月内就成为世界上最大的加密货币交易所。由于币安专注于加密货币之间的交易，不涉及加密货币的兑现，因此能够在一定程度上避开银行和监管机构的某些规则。币安在2022年年底拥有超过1.2亿用户，每天处理价值约650亿美元的交易，占市场的70%。币安从中收取手续费，同时自己发行加密货币BNB。按照规模计算，BNB为全球第四大加密货币。

2023年6月，美国证券交易委员会对该公司提起了广泛的诉讼，提起的13项指控，指控币安经营一家非法证券交易所，将数十亿美元的客户资金与币安自有资金混合在一起，并对客户资金处理不当。

2023年11月21日，首席执行官（CEO）赵长鹏抵达美国西雅图联邦法院，与美国司法部达成和解协议，根据协议，赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪，并辞去币安交易所CEO职务,允许保留股权但不能担任高管,在监督员完成三年监督前，赵长鹏都将被禁止参与币安业务。币安同意支付总计43亿美元的罚款，包括民事指控的和解金额。赵长鹏同意支付5000万美元的刑事指控罚款。协议不包括币安与美国证券交易委员会的和解。

赵长鹏是华裔加拿大人，而且愿意和美国合作，所以这位币安创始人，只要辞去CEO职务，并缴纳43亿美元保护费，并坐牢最多18个月。

虚拟货币是一种数字化的资产，它存在于电子设备和计算机网络中，没有实体形态，仅作为电子数据存在。虚拟货币可以用作交换媒介，类似于传统货币，但其发行和交易都是基于密码学技术和去中心化的系统。

区块链是一种分布式账本技术，它充当了虚拟货币的基础。区块链是由一系列数据块组成的链式结构，每个数据块包含了一定数量的交易记录。这些数据块通过密码学技术链接在一起，形成了不可篡改和去中心化的账本。

虚拟货币和区块链之间的关系在于，区块链技术提供了虚拟货币的安全性和可信性。虚拟货币的交易记录被写入区块链中，通过去中心化的共识算法，确保交易的可追溯性和不可篡改性。区块链技术还提供了匿名性和安全性，使得虚拟货币可以在不依赖传统金融机构的情况下进行交易。

区块链技术的出现使得虚拟货币成为可能，它解决了传统金融系统中的中心化和信任问题。通过区块链，虚拟货币的交易可以实现去中心化、安全、快速和透明，使得虚拟货币成为一种新型的数字资产和支付方式。

需要注意的是，虚拟货币和区块链并不完全等同，区块链是一种底层技术，可以应用于不同领域，而虚拟货币只是区块链技术的一种应用。除了虚拟货币，区块链还可以用于数字资产管理、供应链追溯、身份验证等领域。

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